ອິນເດຍ: CBI ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮ່ວມມືທີ່ໃກ້ຊິດຂອງ Deepak Talwar ໃນຄະດີການລະເມີດ FCRA | ຂ່າວປະເທດອິນເດຍ

New DELHI: ອົງການສືບສວນສູນກາງ ( CBI ) ວັນພຸດໄດ້ປະກາດຈັບກຸມ Yasmeen Kapoor, ຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ໃກ້ຊິດຂອງນັກຊັກຊວນທຸລະກິດ ໂຄງການ Deepak Talwar ປະຈຸບັນ ກຳ ລັງເຮັດວຽກຢູ່ ຄຸກ Tihar ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການສືບສວນຂອງຕົນໃນກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຂອງຕ່າງປະເທດ (ກົດລະບຽບ) (FCRA).
ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຂັ້ນສູງຂອງ IWC ໃກ້ກັບເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ພັດທະນາບອກ IANS ວ່າ: "ພວກເຮົາໄດ້ຈັບທ້າວ Yasmeen Kapoor ໃນມື້ນີ້." Yasmeen ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງອົງການສືບສວນສອບສວນໃນຄະດີກົດ ໝາຍ ການປະກອບສ່ວນ ຜູ້ຈັດການຕ່າງປະເທດ (ລະບຽບການ) ຂອງ 2017, ຜູ້ຈັດການກ່າວ.
ລາວໄດ້ກ່າວວ່າອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງທະບຽນໃນ 2017 ຄະດີຕໍ່ອົງການ Talwar ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດໃນ ຈຳ ນວນເງິນ 90 rupee crores ຜ່ານ ການລົງທືນໂດຍກົງຢູ່ຕ່າງປະເທດ (IDE), ເຊິ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ. .
CBI ອ້າງວ່າອົງການ NGO ທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ, Airbus SAS, ແລະຜູ້ຜະລິດລູກສອນໄຟ MBDA ອັງກິດ, ໄດ້ໃຫ້ອົງການ NGO ປະມານ 90,72 ລ້ານຮູເບີນ ສຳ ລັບຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດູແລສຸຂະພາບແລະການສຶກສາ, ແຕ່ວ່າ ເງິນທີ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຕໍ່ມາ ສຳ ລັບການຊື້ຊັບສິນ. .
ອົງການ NGO ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ລະເມີດຫຼາຍຂໍ້ ກຳ ນົດຂອງກົດ ໝາຍ FCRA, ໂດຍສະເພາະ ສຳ ລັບ "ການລາຍງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບັນຊີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ, ການຊື້ລົດຫລູ 3 ຄັນທີ່ມີມູນຄ່າສູງກ່ວາ 84 ລ້ານໂດລາ, ການ ຊຳ ລະເງິນໂດຍ ອົງການ NGO ເພື່ອ Talwar ໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ, ກອງທຶນທີ່ໃຊ້ໃນການ ຊຳ ລະເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະ ກຳ ທາງທຸລະກິດຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Advantage India. "
ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຈາກສາຂາການບັງຄັບໃຊ້ກົດ ໝາຍ ກ່າວວ່າອົງການສືບສວນການເງິນໄດ້ສື່ສານລາຍລະອຽດຂອງ Kapoor ໃຫ້ IWC.
ທ່ານກ່າວວ່າອົງການດັ່ງກ່າວ, ຫລັງຈາກ ສຳ ພາດ Talwar ທີ່ຄຸກ Tihar, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Kapoor. ປັດຈຸບັນ Talwar ກຳ ລັງຖືກຄຸມຂັງຢູ່ຄຸກ Tihar. ລາວໄດ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກ Dubai ໃນເດືອນມັງກອນ 30 ໃນປີນີ້ແລະຖືກຈັບໂດຍ DE ໃນກໍລະນີ ການຟອກເງິນ .
Talwar ຍັງຖືກກ່າວຫາໂດຍ ED ວ່າເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນຕົວກາງໃນການເຈລະຈາ ສຳ ລັບສາຍການບິນເອກະຊົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະແບ່ງປັນບ່ອນນັ່ງໃນເສັ້ນທາງທີ່ມີ ກຳ ໄລຂອງ Air Air. .

ບົດຄວາມນີ້ປາກົດຢູ່ຄັ້ງທໍາອິດ (ໃນພາສາອັງກິດ) ເວລາຂອງອິນເດຍ